Drucken
vwd group

THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N.

30.11.2016 - 15:05

DGAP-HV: ThyssenKrupp AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.01.2017 in Bochum mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

ThyssenKrupp AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

30.11.2016 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ThyssenKrupp AG

Duisburg und Essen

? ISIN DE0007500001 ?


Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der
thyssenkrupp AG mit dem Sitz in Duisburg und Essen. Die
Hauptversammlung findet am Freitag, dem 27. Januar 2017, 10:00 Uhr, im
RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, statt.

I. Tagesordnung


1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
thyssenkrupp AG und des Konzernabschlusses zum 30. September
2016, des zusammengefassten Lageberichts der thyssenkrupp AG
und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2015/2016, des Berichts
des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4
HGB


Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172,
173 AktG am 23. November 2016 gebilligt und den
Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine
Feststellung durch die Hauptversammlung. Jahresabschluss,
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht, Bericht
des Aufsichtsrats und Bericht des Vorstands mit den
Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind der
Hauptversammlung, ohne dass es nach Aktiengesetz einer
Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen.


2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns


Seit dem 01. Januar 2017 ist der Anspruch der Aktionäre auf
ihre Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss
folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Absatz 4 Satz 2 AktG).
Eine frühere Fälligkeit kann nicht vorgesehen werden (§ 58
Absatz 4 Satz 3 AktG).
Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 sollen 0,15
EUR je dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet werden.
Die Dividende soll am 01. Februar 2017 ausgezahlt werden.


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von 1.427.067.639,11 EUR
wie folgt zu verwenden:


- Ausschüttung einer Dividende von 0,15 EUR je 84.890.692,05
dividendenberechtigter Stückaktie: EUR

- Gewinnvortrag: 1.342.176.947,06
EUR


Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesellschaft keine
eigenen Aktien. Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Hauptversammlung eigene Aktien hält, sind diese gemäß § 71b
AktG nicht dividendenberechtigt. In diesem Fall wird der
Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 0,15 EUR
je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden.


3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2015/2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.


4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2015/2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung
für diesen Zeitraum zu erteilen.


5. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers und für die
prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten


Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor:


Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, wird zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2016/2017 und zum Abschlussprüfer für eine
etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für
das Geschäftsjahr 2016/2017 sowie für eine etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr
2017/2018, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2018
erstellt werden, gewählt.


II. Weitere Angaben zur Einberufung


1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte


Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das
Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 565.937.947
Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft
hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine
eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung somit 565.937.947 Stück.


2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts


Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - in Person oder durch
Bevollmächtigte - und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages
vor der Hauptversammlung, d. h. am 06. Januar 2017, 00:00 Uhr
(Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich
zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit
einem vom depotführenden Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag
erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum
Ablauf des 20. Januar 2017 bei der nachstehend genannten
Anmeldestelle eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des
Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache
abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.


Anmeldestelle:
thyssenkrupp AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de


Üblicherweise übernehmen die depotführenden Institute die
erforderliche Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises
des Anteilsbesitzes für ihre Kunden. Die Aktionäre werden
daher gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges
depotführendes Institut zu wenden und dabei gleichzeitig eine
Eintrittskarte für die Hauptversammlung zu bestellen. Wie in
den Vorjahren wird jedem Aktionär grundsätzlich nur eine
Eintrittskarte zur Hauptversammlung von der Anmeldestelle
ausgestellt.


3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl


Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihre Stimmen auch schriftlich durch
Briefwahl abgeben. Hierzu steht das auf der Eintrittskarte
abgedruckte Formular zur Verfügung. Die per Briefwahl
abgegebenen Stimmen müssen bis einschließlich 25. Januar 2017
bei der Gesellschaft unter der in der vorstehenden Ziffer 2
angegebenen Adresse eingegangen sein. Die Briefwahl schließt
eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus.


4. Verfahren für die Stimmabgabe bei
Stimmrechtsvertretung


Bevollmächtigung eines Dritten
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten ausüben
lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut, ein
diesem gemäß § 135 Absatz 10 AktG i. V. m. § 125 Absatz 5 AktG
gleichgestelltes Institut oder Unternehmen noch eine
Aktionärsvereinigung oder eine dieser nach § 135 Absatz 8 AktG
gleichgestellte Person zur Ausübung des Stimmrechts
bevollmächtigt wird. Zur Erteilung der Vollmacht kann das auf
der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwendet werden. Die
Vollmacht kann unter Verwendung der Daten der Eintrittskarte
auch elektronisch via Internet erteilt werden. Bei
Bevollmächtigung von Kreditinstituten, von ihnen gemäß § 135
Absatz 10 AktG i. V. m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten
Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder
diesen nach § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Personen sind
Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu
Bevollmächtigenden zu erfragen sind.


Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft
Außerdem wird den Aktionären angeboten, von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und sich bei
den Abstimmungen unter Erteilung von Weisungen vertreten zu
lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht
nach eigenem Ermessen ausüben. Vollmachten und Weisungen an
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können
über ein internetgestütztes Vollmachts- und Weisungssystem der
Gesellschaft vor und auch noch während der Hauptversammlung
erteilt werden. Zugang zum internetgestützten Vollmachts- und
Weisungssystem erhalten die Aktionäre mit den Daten ihrer
Eintrittskarte.


5. Übertragung der Hauptversammlung im Internet


Alle Aktionäre der thyssenkrupp AG sowie die interessierte
Öffentlichkeit können die Hauptversammlung auf Anordnung des
Versammlungsleiters am 27. Januar 2017 ab 10:00 Uhr in voller
Länge live im Internet unter
http://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung
verfolgen. Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den
Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden
stehen auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur
Verfügung.


6. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen
einer Minderheit gemäß § 122 Absatz 2 AktG


Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 EUR am
Grundkapital erreichen (Letzteres entspricht 195.313
Stückaktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft bis zum Ablauf
des 27. Dezember 2016 schriftlich zugegangen sein. Die
Aktionäre werden gebeten, einen entsprechenden Antrag an die
folgende Adresse zu richten:


Vorstand der thyssenkrupp AG
z.Hd. Investor Relations (HV)
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Telefax: +49 201 845-6900365
E-Mail: hv-antrag@thyssenkrupp.com



7. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§
126 Absatz 1 und 127 AktG


Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und
Vorschläge von Aktionären zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor
der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind
ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten.
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden
nicht berücksichtigt.


thyssenkrupp AG
Investor Relations
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Telefax: +49 201 845-6900365
E-Mail: hv-antrag@thyssenkrupp.com



Bis spätestens zum Ablauf des 12. Januar 2017 bei vorstehender
Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie den anderen
Aktionären zugänglich zu machen sind, im Internet unter
http://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung
unverzüglich veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der
Verwaltung werden nach dem 12. Januar 2017 ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht.


Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung
Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten und
Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Abschlussprüfern auch ohne vorherige und fristgerechte
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.


Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und
Wahlvorschläge von Aktionären, auch wenn sie der Gesellschaft
vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung
gelangen können, wenn sie während der Hauptversammlung
gestellt werden.


8. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1
AktG


Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen
zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns
und der in den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu
geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.


9. Veröffentlichungen auf der
Internetseite/Ergänzende Informationen


Diese Einladung zur Hauptversammlung, die zugänglich zu
machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere
Informationen, insbesondere zur Teilnahme an der
Hauptversammlung, zur Briefwahl und zur Vollmachts- und
Weisungserteilung, stehen auch auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung zur
Verfügung. Dort werden nach der Hauptversammlung auch die
festgestellten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.


Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur
Briefwahl und zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten
die Aktionäre auch zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.


Die Einladung ist am 30. November 2016 im Bundesanzeiger
bekannt gemacht worden.


Duisburg und Essen, im November 2016

thyssenkrupp AG

Der Vorstand





30.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: ThyssenKrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Deutschland Telefon: +49 201 844538830 E-Mail: Rainer.Hecker@thyssenkrupp.com Internet: http://www.thyssenkrupp.com ISIN: DE0007500001 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
Firmenname: ThyssenKrupp AG; Land: Deutschland; VWD Selektoren: 1C;

Zeit Kurs Vortag 1 Jahr
THYSSENKRUPP 21:55 25,03 -0,65 +17,77%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de